公告本公司109/02/27董事會決議

1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:有量科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。(二)本公司融資案。(三)本公司108年度內控制度聲明書案。(四)本公司內部控制制度修正案。(五)本公司108年度財務報表及合併財務報表案。(六)本公司108年度虧損撥補案。(七)訂定109年股東常會議程案。(八)董事會提名及審查本公司109年股東常會獨立董事候選人名單案。(九)本公司改派萬盟精機(股)公司董事代表人案。(十)本公司執行長、總經理及資深副總經理聘任案。(十一)本公司新任發言人任命案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無