公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/032.股東會召開日期:109/05/213.股東會召開地點:本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)4.召集事由:一、報告事項 (1)一○八年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。 (3)一○八年度健全營運計畫報告。 (4)一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)修訂「董事會議事規範」報告。二、承認事項 (1)一○八年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○八年度盈餘分配承認案。三、選舉事項 (1)全面改選董事選舉案。四、討論事項 (1)修訂「股東會議事規則」案。 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案暨董事候選人提名。 受理期間：109年3月13日起至109年3月23日止，上午9時至下午5時。 受理處所：立誠光電股份有限公司總經理室股務 （地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050）。