公告本公司董事會決議召集109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/092.股東會召開日期:109/05/273.股東會召開地點:高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)4.召集事由:(1)報告事項：1民國108年度營業報告。2民國108年度審計委員會查核報告。3民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告。4修訂「董事會議事管理辦法」報告。5股東提案處理說明。(2)承認事項:1民國108年度營業報告書與財務報告案。2民國108年度盈餘分派議案。(3)選舉及討論事項:1補選董事案。2解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3修訂「股東會議事管理辦法」部分條文案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/03/296.停止過戶截止日期:109/05/277.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未通過盈餘分派9.其他應敘明事項:(1)受理股東之提案依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：高雄市小港區北林路8-1號股務組收），受理期間為自民國109年3月20日至同年03月30日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理董事提名本次董事應選名額1席,本公司擬訂於民國109年3月20日至同年03月30日止受理提名董事候選人,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。