本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:112/06/09

2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

112年6月9日董事會重要決議事項相關資訊如下:

一、本公司112年第一季財務報表案。

二、擬修訂本公司「會計制度」案。

三、擬向聯邦商業銀行申請增加專案授信額度案。

四、擬訂定111年度盈餘分配之除息暨除權(增資)基準日及發放日案。

五、本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案。

六、本公司擬出具上市專案審查之「內部控制制度聲明書」案。

七、本公司「公司治理自評報告」案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。