本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董事:謝穗徽

(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠

(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞

(4).董事:柯貴榮

(5).獨立董事:陳維昭

(6).獨立董事:黃崇興

(7).獨立董事:洪宗賢

(8).獨立董事:何耕宇

4.舊任者簡歷:

(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長

(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長

(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長

(4).柯貴榮:聯安醫院院長

(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授

(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任

(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人

(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授

5.新任者職稱及姓名:

(1).董事:謝穗徽

(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠

(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞

(4).董事:柯貴榮

(5).獨立董事:陳維昭

(6).獨立董事:黃崇興

(7).獨立董事:洪宗賢

(8).獨立董事:何耕宇

6.新任者簡歷:

(1).謝穗徽:醫影股份有限公司董事長

(2).名基投資股份有限公司代表人 周志誠:誠品聯合會計師事務所所長

(3).名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:醫影股份有限公司策略長

(4).柯貴榮:聯安醫院院長

(5).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授

(6).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任

(7).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人

(8).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1).董事:謝穗徽 1,946,347股

(2).董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠 5,787,375股

(3).董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞 5,787,375股

(4).董事:柯貴榮 0股

(5).獨立董事:陳維昭 0股

(6).獨立董事:黃崇興 0股

(7).獨立董事:洪宗賢 0股

(8).獨立董事:何耕宇 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15 ~ 112/06/14

11.新任生效日期:112/06/09 ~ 115/06/08

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆滿改選