公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:謝穗徽

(2)董事:名基投資股份有限公司代表人 周志誠

(3)董事:名基投資股份有限公司代表人 許慧貞

(4)董事:柯貴榮

(5)獨立董事:陳維昭

(6)獨立董事:黃崇興

(7)獨立董事:洪宗賢

3.許可從事競業行為之項目:

董事謝穗徽:

(1)名基投資(股)公司/董事長

(2)仲國投資(股)公司/董事

(3)吉商投資有限公司/董事

(4)溫州頤影健診醫院有限公司/董事

(5)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事

董事名基投資股份有限公司代表人 周志誠:

(1)誠品聯合會計師事務所/所長

(2)晶宏半導體股份有限公司/董事

(3)松翰科技股份有限公司/獨立董事

(4)立德電子股份有限公司/獨立董事

(5)臻鼎科技股份有限公司/獨立董事

(6)擎亞電子股份有限公司/獨立董事

(7)台北畜產運銷股份有限公司/監察人

董事名基投資股份有限公司代表人 許慧貞:

臺安醫院影像醫學科/醫師

董事 柯貴榮:

(1)聯安醫院/院長

獨立董事陳維昭

(1)財團法人台灣醫學發展基金會/董事長

(2)財團法人國立台灣大學校友會文化基金會/董事長

(3)國泰醫療財團法人董事會/董事

(4)法鼓山人文社會基金會/董事

(5)麥當勞叔叔之家慈善基金會/董事

(6)財團法人十大傑出青年基金會/監察人

(7)中華教育文化基金會/董事

獨立董事:黃崇興

(1)勤誠興業股份有限公司/獨立董事

(2)互盛股份有限公司/獨立董事

(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事

獨立董事:洪宗賢

(1)約瑟爵濱國際法律事務所/合夥人

(2)圓裕企業股份有限公司/獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成表決權數18,773,512權，比例 :98.78%；

反對表決權數1,052權；棄權/未投票權數230,091權。

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)董事:謝穗徽

(2)獨立董事:黃崇興

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事謝穗徽:

(1)溫州頤影健診醫院有限公司/董事

(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司/董事

獨立董事黃崇興:

(1)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)溫州頤影健診醫院有限公司:浙江省溫州市鹿城區懷江路1號附樓

(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:蒼南縣靈溪鎮蒼南大道499號

(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區松羅路

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)溫州頤影健診醫院有限公司:健診

(2)蒼南頤影健康體檢中心有限公司:健診

(3)鵬鼎控股(深圳)股份有限公司:汽車電子和工業控制

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無