公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)4.召集事由: 1.報告事項 (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 2. 承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度虧損撥補案。 3. 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購案。 4. 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國109年4月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東，請於民國109年4月1日(星期三)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市承德路三段210號B1)，辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。