公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/122.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號4.召集事由:一、報告事項(一)本公司一○八年度營業報告書。(二)一○八年度審計委員會審查報告書。(三)一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告案。(四)修訂本公司「董事會議事規範」案。(五)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(七)修訂本公司「誠信經營守則」案。(八)修訂本公司「道德行為準則」案。二、承認事項(一)承認本公司一○八年度財務報表及營業報告書案。(二)承認本公司一○八年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司章程部分條文案。(二)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(六)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(七)配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待董事會決議通過。9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字（含標點符號）為限。受理提案日期：民國一○九年四月十三日起至民國一○九年四月二十二日止。受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路四十一號)。