本公司112年股東常會選任第8屆董事

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:劉勝勇

董事:陳育群

董事:吳麗玉

董事:廖裕輝

董事:黃瑞章

董事:許倖豪

獨立董事:李基存

獨立董事:吳金湖

獨立董事:許文蔚

4.舊任者簡歷:

董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長

董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長

董事:吳麗玉/國鼎生物科技股份有限公司董事

董事:廖裕輝/國鼎生物科技股份有限公司董事

董事:黃瑞章/國鼎生物科技股份有限公司董事

董事:許倖豪/國鼎生物科技股份有限公司董事

獨立董事:李基存/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:吳金湖/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事:許文蔚/國鼎生物科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:劉勝勇

董事:陳育群

董事:吳麗玉

董事:廖裕輝

董事:黃瑞章

董事:許倖豪

獨立董事:李基存

獨立董事:吳金湖

獨立董事:許文蔚

6.新任者簡歷:

董事:劉勝勇/國鼎生物科技股份有限公司董事長

董事:陳育群/國鼎生物科技股份有限公司副董事長

董事:吳麗玉/國鼎生物科技股份有限公司總裁

董事:廖裕輝/華國大飯店股份有限公司執行董事長

董事:黃瑞章/總行營造興業股份有限公司總經理

董事:許倖豪/康碩投資股份有限公司董事長

獨立董事:李基存/萬通票券金融股份有限公司獨立董事

獨立董事:吳金湖/勤繹會計師事務所會計師

獨立董事:許文蔚/財團法人嘉義長庚紀念醫院名譽院長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:劉勝勇 1,024,396股

董事:陳育群 1,563,398股

董事:吳麗玉 4,047,511股

董事:廖裕輝 1,039,761股

董事:黃瑞章 1,068股

董事:許倖豪 2,206,321股

獨立董事:李基存 0股

獨立董事:吳金湖 0股

獨立董事:許文蔚 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無