公告本公司股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司第八屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：

董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、李清德、林世嘉、俊貿國際股份有限公司

獨立董事名單：蕭介夫、程仁宏、蕭育仁

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案

(3)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無