公告本公司109年第一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:109/03/162.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年第一次董事會重要決議摘要如下：(1)通過108年度員工及董事酬勞分配案。(2)通過108年度營業報告書及財務報表案。(3)通過本公司108年度盈餘分配案。(4)通過經理人109年度每月薪酬、年終獎金發放案。(5)通過本公司108年度內部控制制度聲明書案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「薪酬委員會組織規程」案。(8)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。(10)通過本公司全面改選董事與獨立董事及受理提名案。(11)通過董事會提名暨審查獨立董事候選人名單案。(12)通過解除本公司董事競業禁止案。(13)通過發行本公司一○九年度限制員工權利新股案。(14)通過訂定本公司一○九年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。(15)通過召開本公司一○九年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無