公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:台北市杭州南路一段24號2樓(集思交通部國際會議中心202會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)一○八年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告案。(4)本公司董事及經理人之績效目標達成情形及薪資報酬報告案。(5)修訂「董事會議事規範」案。二.承認事項：(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。(2)一○八年度盈餘分配案。三.討論事項(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)發行本公司一○九年度限制員工權利新股案。(四)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案。(五)其他議案：解除董事競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間：109年4月10日至109年4月20日。受理處所：醫影股份有限公司 (台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。聯絡電話：(02)2727-9535。