公告本公司董事會決議召開109年股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/053.股東會召開地點:新北市土城區中央路三段222-1號四樓 (本公司 會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告。(2)108年度審計委員會查核報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司庫藏股執行情形報告。(5)訂定「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。(6)修訂「誠信經營守則」。(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。(8)修訂「企業社會責任實務守則」。二、承認暨討論事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分配案。(3)修訂「股東會議事規則」案。5.停止過戶起始日期:109/04/076.停止過戶截止日期:109/06/057.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:本公司108年度盈餘分派內容將於股東會開會前至少40日前，另行召開董事會討論並公告之。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂於民國109年3月27日至109年4月7日受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案。受理處所：本公司財務部(新北市土城區中央路三段222-1號4樓)