本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1 (新北市汐止區新台五路一段97號4樓)4.召集事由:一、報告事項：1.民國108年度營業報告2.審計委員會查核報告3.民國108年度員工及董事酬勞分派情形報告4.民國108年度盈餘分派現金股利情形報告二、承認及討論事項1.擬承認民國108年度財務報表及營業報告書案2.擬承認民國108年度盈餘分派案(未定)3.擬修訂「公司章程」案4.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案5.擬修訂「背書保證作業程序」案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:待下次董事會再行決議。9.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：自民國109年4月6日起至民國109年4月15日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段93號30樓）