公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書

及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選本公司董事一席及獨立董事一席案。

當選名單:茂為歐買尬數位科技股份有限公司代表人:董事詹艾臻,獨立董事劉建志

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及

「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(二)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無