公告本公司董事會決議召開109年股東常會開會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/192.股東會召開日期:109/06/103.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號20樓4.召集事由:一、報告事項:(1)108年度營業狀況報告。(2)審計委員會審查108年度財務報表報告。(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(5)修訂本公司「企業社會責任守則」案。二、承認及討論事項:(1)108年度營業報告書及財務報表。(2)108年度盈餘分派案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案三、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/126.停止過戶截止日期:109/06/107.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出109年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。凡有意提案之股東務請於109年4月10日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)提案期間：109年4月1日至109年4月10日(每日上午9點至下午5點整)。(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。(4)聯絡電話：02-2926-7088。(5)考量新冠病毒疫情影響恐造成股東常會場地臨時變更需求，當發生前述事由，董事會同意授權董事長得另訂股東常會召開處所。