公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開一○九年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東會召開日期:109/06/29下午二時整召開二、股東會召開地點:台北市民生東路四段133號1樓101會議室三、召集事由: (一)報告事項 1.民國一○八年度營業報告 2.審計委員會查核報告 3.民國一○八年度盈餘分配現金股利情形報告 4.民國一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告 (二)承認事項 1.民國一○八年度營業報告書及財務報表 2.民國一○八年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案 (四)選舉事項 1.改選本公司董事(含獨立董事)案 (五)其他討論事項 1.解除新任董事競業禁止限制案 (六)臨時動議四、股票停止過戶期間:109/05/01~109/06/29五、受理股東提案及董事(含獨立董事)提名期間及處所:　　期間:109/04/27~109/05/06 截止時間:109/05/06下午五時前 處所:105412台北市松山區民生東路四段133號11樓(本公司財務部)