公告本公司董事會決議召開109年股東常會

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/113.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號4.召集事由: (一)報告事項 (1) 本公司108年度營業報告。 (2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3) 108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (4) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5) 修訂本公司「董事會議事規則」報告。 (6) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。 (二)承認事項 (1) 108年度營業報告書及財務報表案。 (2) 108年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 108年度盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起始日期:109/04/136.停止過戶截止日期:109/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項: (一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿 1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。 (二)受理股東提案公告及作業流程： (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東，以書面向公司提出股東常會議案，但以一項 並以三百字為限。 (2)受理期間：本公司擬訂於109年4月6日起至109年4月16日止， 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 109年4月16日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利 董事會審查及回覆審查結果。 (3)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『 股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送)。 (4)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462 巷58號】。 (5)、是否列入議案標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1、該議案非股東會所得決議者。 2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3、該議案於公告受理期間外提出者。 4、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入議案。