公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)108年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。 (5)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。 (6)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文案報告。二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認108年度盈餘分配案。三、討論事項： (1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。 (電話：02-25419977)(2)擬依公司法172條之1規定，公告109年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下： 1.受理期間：自109年4月10日起至109年4月20日下午五時止。 2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國109年05月19日至109年06月15日止；股東得以電子方 式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。