公告本公司董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:109/03/182.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(U-TOWN A棟展覽館1)4.召集事由:(一)報告事項1.一○八年度營業報告。2.監察人審查一○八年度決算表冊報告。(二)承認事項1.本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○八年度虧損撥補案。(三)討論事項一:一:修訂本公司公司章程案二:修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案三:修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案四:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案五:修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案六:修訂本公司「董事選任辦法」部分條文案(四)選舉事項:全面改選董事案。(五)討論事項二:解除新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於109年5月5日起至109年5月15日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於109年5月15日下午5時前寄(送)達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣)，以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司財務處，地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：(02)2697-6888。