公告董事會決議召開109年股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號4.召集事由:(1)報告事項： (A)108年度營業狀況報告。 (B)108年度監察人審查報告。 (C)108年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (D)修訂本公司「董事會議事規則」報告。(2)承認事項： (A)承認本公司108年度財務報表案。 (B)承認本公司108年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項： (A)補選董事一席案。 (B)解除本公司新任董事競業禁止案。 (C)修訂本公司「公司章程」案。 (D)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (E)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未通過盈餘分派或虧損撥補議案。9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（109）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。(1)受理提案時間：109年4月17日起至109年4月27日止，每日上午9點00分至 下午5點30分。(2)受理提案處所：智慧光科技股份有限公司 （基隆市七堵區工建路2-1 號） 聯絡單位：管理處電話：02-2452-5100分機：330。