董事會決議召開109年股東常會相關事宜

1.事實發生日:109/03/202.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:（1）董事會決議日期:109/03/20（2）股東會召開日期:109/05/29（3）股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）（4）召集事由:一、報告事項（1）本公司108年度營業報告案。（2）本公司108年度監察人查核報告案。（3）本公司108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。（4）修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告案。二、承認事項：（1）承認本公司108年度營業報告書及財務報告案。（2）承認108年度盈餘分派案。三、討論事項：（1）擬討論本公司108年度盈餘轉增資發行新股案。（2）擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。（3）擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。（4）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（5）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（6）擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。四、選舉事項：提前全面改選董事7席（含獨立董事3席）。五、其他議案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議。（5）股票停止過戶期間：109年03月31日至109年05月29日。最後過戶日為109年03月30日，欲辦理現場過戶之股東務請於109年03月30日（星期一）下午四點三十分前至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理（地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以109年03月30日郵戳為憑。（6）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。受理期間：自109年3月9日至109年3月19日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）