公告本公司董事會決議召開109年度股東常會事宜

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/243.股東會召開地點:台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)4.召集事由:(一) 報告事項(1) 一○八年度營業報告。(2) 審計委員會查核本公司一○八年度決算表冊報告。(3) 一○八年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4) 修訂『誠信經營守則』報告。(5) 修訂『董事會議事規則』報告。(6) 修訂『誠信經營作業程序及行為指南』報告。(7) 修訂『企業社會責任實務守則』報告。(二) 承認事項(1) 承認一○八年度決算表冊案。(2) 一○八年度盈餘分派案(三) 討論及選舉事項(1) 全面改選董事案。(2) 討論解除新任董事及其代表人競業禁止案。5.停止過戶起始日期:109/04/266.停止過戶截止日期:109/06/247.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 下次董事會決議9.其他應敘明事項:無