公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:109/03/252.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下6.因應措施:無1分配一O八年度董事酬勞及員工酬勞討論案2本公司民國一O八年度財務報表及營業報告書案3擬具本公司一O八年度之盈餘分派案4討論本公司資本公積發放現金案5本公司一O八年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書6討論修訂「董事會議事規則」7討論修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案8討論修訂「董事選舉辦法」案9討論修訂核決權限表10董事全面改選案11董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案12解除新任董事競業限制案13訂定一O九年股東常會召集案暨股東會議題14本公司薪資報酬委員會所提建議案7.其他應敘明事項:無