公告本公司一百一十二年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

配合公司需求，修訂本公司公司章程部分條文。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

通過本公司增選董事選舉案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「董事選舉辦法辦法」修訂案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。

(5)通過本公司「資金貸與他人作業管理辦法」修訂案。

(6)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。

(7)通過本公司股票上櫃申請案。

(8)擬辦理現金增資供股票初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案

(9)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。