公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

1.事實發生日:112/05/31

2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用。

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事:歐秀珠/信誠會計師事務所執業會計師

獨立董事:韓宗超/超仁牙醫診所院長

獨立董事:陳鴻運/臺北市立聯合醫院特約醫師

(3)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

(4)異動原因:本公司於112年5月31日股東會選任獨立董事3席

，由全體獨立董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：112/5/31~114/05/26 同本屆董事任期。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無