公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第三屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下:

董事當選名單:

(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀

(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰

(3)連展投資控股股份有限公司代表人：王志民

(4)鈞永科技股份有限公司代表人：朱淑媚

獨立董事當選名單:

(1)周育正

(2)許龍麟

(3)陳麗清

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

(3)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東全數放棄優先認購權案。

7.其他應敘明事項:無。