公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/02/252.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:遠雄金融中心(台中市西屯區台灣大道二段635號10樓)4.召集事由一、報告事項:1、本公司「110年度營業報告書」案。2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。3、本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨更名案5.召集事由二、承認事項:1、本公司110年度營業報告書及財務報表案。2、本公司「110年虧損撥補表」案。6.召集事由三、討論事項:1、本公司「公司章程」修訂案。2.、本公司「背書保證作業程序」修訂案。3.、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。4.、解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2911.停止過戶截止日期:111/06/2712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間為111年4月18日起至111年4月28日止，凡有意提案之股東務請於民國111年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為長佳智能股份有限公司(地址: 台中市西區台灣大道二段573號8樓D室)