本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:109/03/262.發生緣由:董事會通過重要決議事項:(1).通過本公司民國一百零八年度營業報告書及財務報表。(2).通過本公司民國一百零八年度虧損撥補表。(3).通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5).通過修訂本公司「資金貸與他人之管理」部分條文案。(6).通過修訂本公司「背書保證之管理」部分條文案。(7).通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(8).通過全面改選董事及監察人案。(9).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(10).通過訂定召開民國一百零九年股東常會相關事宜。(11).通過本公司向金融監督管理委員會申請撤銷民國108年第一次現金增資發行新股案。(12)本公司民國一百零八年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。