公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關 事宜(

公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關 事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:111/08/18

2.股東臨時會召開日期:111/09/16

3.股東臨時會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年上半年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查111年上半年度決算表冊報告

(3)本公司111年上半年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年上半年度財務報表及營業報告書案

(2)本公司111年上半年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司申請股票上市案

(3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案

(4)解除新任董事競業禁止之限制案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:增選二席董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/18

12.停止過戶截止日期:111/09/16

13.其他應敘明事項:無