公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/032.股東會召開日期:111/05/263.股東會召開地點:高雄市前鎮區南四路3號(本公司二樓會議室)4.召集事由一、報告事項:1、110年度營業報告書。2、110年度審計委員會查核報告書。3、110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4、修訂「企業社會責任實務守則」。5.召集事由二、承認事項:1、110年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2、110年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、修訂「取得或處分資產處理程序」案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/03/2811.停止過戶截止日期:111/05/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國111年3月16日起至民國111年3月25日止。凡有意提案之股東應於民國111年3月25日17時30分前送達；受理處所： 80661高雄市前鎮區南四路3號(天二科技股份有限公司財會部)提案股東請將提案內容註明股東戶名、戶號(或身分證字號、統一編號)、聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註『股東常會提案函件』，親送或以掛號郵寄送達受理處所，以備董事會回覆是否列為股東會議案結果。列入股東會議案認定標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為股東會議案：(1)該議案非股東會所得決議者。(2)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(3)該議案於公告受理期間外提出者。(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請向本公司財會部或本公司股務代理台新綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2504-8125)；惟持有股份未滿一千股股東之召集通知則以公告為主。