本公司董事會決議109年股東常會召開日期等事宜(修正討論事項)

1.董事會決議日期:109/04/072.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)4.召集事由:一、報告事項：(一) 本公司一○八年度營業報告(二) 審計委員會審查本公司一○八年度決算表冊報告(三) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告(四) 本公司庫藏股執行情形報告(五) 本公司「董事會議事辦法」部份條文修訂報告二、承認事項：(一) 本公司一○八年度營業報告書、個體及合併財務報告案(二) 本公司民國一○八年度盈餘分派案三、討論事項：(一) 本公司現金減資案(二) 修訂本公司「章程」部份條文案(三) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案(四) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案(五) 修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，本公司將於109年4月13日起至109年4月23日止， 每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東 就本次股東常會之書面提案， 受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部 (地址：300新竹科學工業園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)；(二)本公司於109年4月7日董事會決議修正股東常會議程。