公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:112/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第三屆董事選舉案，全面改選董事7席(含獨立董事3席)， 當選名單如下:

董事當選名單:

(1)連展投資控股股份有限公司代表人：陳鴻儀

(2)連展投資控股股份有限公司代表人：林肇聰

(3)連展投資控股股份有限公司代表人：蕭富仁

(4)徐添財

獨立董事當選名單:

(1)張森雄

(2)黃進芳

(3)林育竹

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。