公告本公司第2屆審計委員會及薪資報酬委員會新任成員

1.發生變動日期:112/05/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

審計委員會

(1)獨立董事：徐敬文

(2)獨立董事：黃進芳

(3)獨立董事：陳進明

薪資報酬委員會

(1)獨立董事：徐敬文

(2)獨立董事：黃進芳

(3)獨立董事：陳進明

4.舊任者簡歷:

審計委員會

(1)獨立董事 徐敬文

連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前教授

(2)獨立董事 黃進芳

連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授

(3)獨立董事 陳進明

連騰科技股份有限公司獨立董事/佳和聯合會計師事務所會計師

薪資報酬委員會

(1)獨立董事 徐敬文

連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前教授

(2)獨立董事 黃進芳

連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授

(3)獨立董事 陳進明

連騰科技股份有限公司獨立董事/佳和聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

審計委員會

(1)獨立董事：張森雄

(2)獨立董事：黃進芳

(3)獨立董事：林育竹

薪資報酬委員會

(1)獨立董事：張森雄

(2)獨立董事：黃進芳

(3)獨立董事：林育竹

6.新任者簡歷:

審計委員會

(1)獨立董事 張森雄

證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/安成生物科技股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事 黃進芳

連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授

(3)獨立董事 林育竹

詠凌法律事務所所長

薪資報酬委員會

(1)獨立董事 張森雄

證券櫃檯買賣中心上櫃審查部前副理/安成生物科技股份有限公司獨立董事

(2)獨立董事 黃進芳

連騰科技股份有限公司獨立董事/台灣科技大學電子工程系前副教授

(3)獨立董事 林育竹

詠凌法律事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會及薪資報酬委員會委員任期與

董事會任期相同，由全體獨立董事組成審計委員會及重新委任薪資報酬委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/09/18~112/09/17

10.新任生效日期:112/05/24

11.其他應敘明事項:無。