公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/05/24

2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項

一、承認事項

(一)承認一一一年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一一一年度虧損撥補案

二、討論及選舉事項

(一)通過修訂「公司章程」

(二)通過修訂「股東會議事規則」

(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」

(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」

(五)通過修訂「背書保證作業程序」

(六)通過廢止「董事及監察人選任程序」及「監察人之職權範疇規則」

，並訂定「董事選任程序」

(七)通過配合本公司初次上市前發行新股公開承銷案，提請原股東放棄

優先認股權利

(八)本公司第二屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下

1.董事：朱德祥(嘉澤端子工業股份有限公司代表人)

2.董事：高妙斌

3.董事：呂曉迪

4.董事：姚德彰

5.獨立董事：朱文儀

6.獨立董事：高樹榮

7.獨立董事：葉佳欽

(九)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無