公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:109/04/132.股東會召開日期:109/06/293.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.108年度營業報告。2.監察人審查108年度決算表冊報告。3.108年度員工及董監事酬勞分配情形報告。4.訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「企業社會責任實務守則」報告。5.本公司「董事會議事規範」部分條文修訂報告。二、承認事項:1.108年度營業報告書及決算表冊案。2.108年度盈餘分配案。三、討論事項:1.本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。3.本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。4.本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」部分條文修訂案。5.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。6.本公司「董事選任辦法」部分條文修訂案。7.本公司「公司章程」部分條文修訂案。8.申請股票上市(櫃)案。9.擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股公開承銷案。四、選舉事項：1.增選二名董事及補選二名獨立董事。五、其他議案：1.擬解除新任董事競業禁止限制案。六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:109/05/016.停止過戶截止日期:109/06/297.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項:(一)受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出109年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：109年4月22日起至109年5月4日止。3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單。2.提名方式：(1)本次應選名額為董事四席，其中包含獨立董事二席，提名人數不得超過應選名額。(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。3.受理提名期間:109年4月23日起至109年5月04日止。4.受理提名處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）電話：(04)2556-1000。