公告本公司112年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:112/05/23

2.發生緣由:

壹、股東常會日期:112年5月23日

貳、重要決議事項

一、承認事項

(一)民國111年度決算表冊承認案

(二)民國111年度虧損撥補承認案

二、討論事項

(一)通過修訂公司章程案

三、選舉事項

(一)本公司第四屆董事(含獨立董事)全面改選案，新任董事名單如下

(1)董事/陳志全(長春投資股份有限公司代表人)

(2)董事/賴明添(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

(3)董事/曾惠瑾(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)

(4)董事/何正宏

(5)獨立董事/林世銘

(6)獨立董事/王惠鈞

(7)獨立董事/邱聰智

四、其他討論事項

(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無