公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

1.事實發生日:112/05/19

2.發生緣由:

(一)報告事項：

1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案

(二)討論暨選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案

4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案

6.選任本公司獨立董事案

7.解除本公司新任董事競業禁止限制案

(三)臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無