公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間相關事宜

1.事實發生日:111/08/03

2.公司名稱:天二科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣86,440,000元，發

行普通股8,644,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有

限公司111年7月19日臺證上一字第1111803287號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發行股數之15%，計

1,296,000股由員工認購，如員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長

洽特定人認購之；其餘85%計7,348,000股依證券交易法第28條之1規定及

110年07月02日股東常會之決議，由原股東全數放棄優先認購權利，以供證券

承銷商辦理上市前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東按原有比例儘先

認份之限制。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公

會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。

三、、本次現金增資募集金額擬用於償還銀行借款。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：111年08月12日至111年08月16日。

(2)公開申購期間：111年08月22日至111年08月24日。

(3)員工認股繳款日期：111年08月24日至111年08月26日。

(4)競價拍賣扣款日期：111年08月23日。

(5)公開申購扣款日期：111年08月25日。

(6)特定人認股繳款日期：111年08月29日至111年08月30日。

(7)增資基準日：111年08月30日。

五、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股股

份相同。