本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任

1.事實發生日:112/05/17

2.發生緣由:

(1)本公司於112年5月17日第1次股東臨時會選任7席董事,含3席獨立董事,

並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權,

審計委員會將由全體獨立董事組成,現任監察人於獨立董事選就任後,

同時解任

(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷:

獨立董事:蕭長瑞(新世代金融基金會執行長)

獨立董事:紀學斌(曾任中華醫事科技大學餐旅管理學系教授)

獨立董事:劉吉雄(建興聯合會計師事務所合夥人)

(3)任期自民國112年5月17日至民國115年5月16日止

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

本公司監察人桂楷(股)公司代表人:謝美華及監察人大樹投資(股)公司代表人:施惠文,

於112年5月17日股東臨時會選任獨立董事並設置第一屆審計委員會後,同時解任。