公告本公司董事會決議召集民國112年股東常會

1.董事會決議日期:112/05/18

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國111年度營業報告。

(2)民國111年度審計委員會審查報告。

(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。

(2)『股東會議事規則』部分條文修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間

為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午

5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治鄉神農東路21-3號)。

(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月

26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)