大武山牧場科技112年股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:112/05/17

2.發生緣由:大武山牧場科技112年第一次股東臨時會決議

3.因應措施:

一、股東臨時會決議日期：112/05/17

二、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行

三、重要決議:

四、本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。

五、本公司「公司章程」修訂案。

六、本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業

程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

七、本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。

八、本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。

九、本公司申請股票上市(櫃)案。

十、擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃)

公開承銷股份來源案。

4.其他應敘明事項:無