大武山牧場科技董事(含獨立董事)全面改選情形

1.發生變動日期:112/05/17

2.舊任者姓名及簡歷:法人董事

國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春

德本投資(股)公司 代表人：魏尚將

翔征投資(股)公司 代表人：林永麗

國興畜產(股)公司 代表人：蔡圳炎

自然人董事 張志明

監察人

桂楷股份有限公司 代表人：謝美華

大樹投資股份有限公司 代表人：施惠文

舊任者簡歷:

法人董事

國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春，大武山牧場科技(股)公司董事長

德本投資(股)公司 代表人：魏尚將，大武山牧場科技(股)公司總經理

翔征投資(股)公司 代表人：林永麗，翔征投資(股)公司董事長

國興畜產(股)公司 代表人：蔡圳炎，國興畜產(股)公司

監察人

桂楷股份有限公司 代表人：謝美華，國興畜產(股)公司副總經理

大樹投資股份有限公司 代表人：施惠文

自然人董事 張志明，執業律師

3.新任者姓名及簡歷:

國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春，大武山牧場科技(股)公司董事長

德本投資(股)公司 代表人：魏尚將，大武山牧場科技(股)公司總經理

翔征投資(股)公司 代表人：林永麗，翔征投資(股)公司董事長

自然人董事 張志明，執業律師

獨立董事 蕭長瑞，新世代金融基金會執行長

獨立董事 紀學斌，財團法人台灣優良農產品發展協會顧問

獨立董事 劉吉雄，建興聯合會計師事務所合夥人

4.異動原因:董事全面改選

5.新任董事選任時持股數:以本公司112/04/18停止過戶日為基準日

國興畜產(股)公司，持股數：10,228,755股

德本投資(股)公司，持股數：1,900,000股

翔征投資(股)公司，持股數：17,238,375股

自然人董事 張志明，持股數：455,000股

獨立董事 蕭長瑞，持股數：0股

獨立董事 紀學斌，持股數：0股

獨立董事 劉吉雄，持股數：0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

7.新任生效日期:112/05/17

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。