本公司112年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案。

1.股東會決議日:112/05/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

林鳳春/國興畜產(股)公司

魏尚將/德本投資(股)公司

林永麗/翔征投資(股)公司

張志明

獨立董事 蕭長瑞/新世代金融基金會執行長

獨立董事 劉吉雄/建興聯合會計師事務所合夥人

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。

4.許可從事競業行為之期間:112/05/17~115/05/16

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條之規定,經本公司112年05月17日股東臨時會

決議通過，在無損及本公司利益之前提下,解除董事競業禁止

之限制。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無