補充公告瑩碩生技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新

補充公告瑩碩生技董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增議案)

1.董事會決議日期:112/05/17

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓-(牛牛牛)亞會議中心DD會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國111年度營業報告。

二、本公司審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國111年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

二、本公司民國111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」案。

二、解除董事競業禁止之限制案(新增)。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:無