代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會 決議召開112年股

代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會 決議召開112年股東常會

1.董事會決議日期:112/05/17

2.股東會召開日期:112/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司111年度營業報告書。

(2)報告本公司111年度監察人審查報告書。

(3)報告本公司111年度員工及董監酬勞之分派。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書、財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/05/19

11.停止過戶截止日期:112/06/17

12.其他應敘明事項:無。