公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:112/05/16

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號，萬豪一廳(台北萬豪酒店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）本公司111年度營業報告。

（2）本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告。

（3）本公司累計虧損達實收資本額二分之一案。

（4）本公司健全營運計畫執行情形報告。

（5）修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。

（2）本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

（2）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

（4）配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，

提請原股東放棄優先認股權案。

8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自

112年5月31日起至112年6月27日止。