公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜(增列議案)

.董事會決議日期:112/05/15

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。

(4)買回本公司股份(庫藏股)執行情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止限制案。

(2)資本公積轉增資發行新股案。

(3)本公司擬辦理私募普通股案。(增列)

(4)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。(增列)

(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)股東會日期及開會時間：112年6月27日10時

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國

112年4月24日起至民國112年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡

有意提案之股東務請於民國112年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及方式，

以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。

受理處所：聯亞藥業股份有限公司(地址：新竹縣湖口鄉光復北路45號)。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

行使期間：自民國112年5月28日至112年6月24日止

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司

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