公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)

1.董事會決議日期:112/05/12

2.股東會召開日期:112/06/30

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新興路458-17號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業狀況報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)健全營運計畫執行情形報告。(本次增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「公司章程」部分條文案。

(2)修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)修正「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/02

12.停止過戶截止日期:112/06/30

13.其他應敘明事項:無