公告本公司董事會決議事項

1.事實發生日:112/05/12

2.公司名稱:南俊國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

討論事項：

(1)通過本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(2)通過本公司112年第一季合併財務報告案。

(3)通過辦理公司所在地變更案。

(4)通過委任稽核主管案。